Avrupa Birliği (AB) Komitesi, kara para aklama ve terörün finansmanı ile uğraşa yönelik kurallardaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini duyurdu.
AB Kurulu, mali kabahatlerle uğraş hakkında değerlendirmeler içeren çalışmasını yayımladı.
Çalışmada, kara para aklama ve terörün finansmanı ile gayret kurallarının uygulanmasında kimi yapısal eksikliklerin bulunduğu belirtildi.
Söz konusu mali hataları kapsayan AB mevzuatlarının daha fazla güçlendirilmesi gerektiği aktarılan çalışmada, hatalıların ve teröristlerin Avrupa’nın finansal sistemini kullanmalarına imkan verilmemesi gerektiği kaydedildi.
Avrupa’daki kimi bankaların, iş modelleri ve iç sistemlerindeki eksiklikler nedeniyle AB kara parayla gayret kurallarına uymadığına dikkati çekilen çalışmada, AB üyesi ülkelerin denetleyici faaliyetlerini vaktinde ve aktif biçimde yerine getirmeleri gerektiği belirtildi.
Kaynak: AA
