Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong’a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato’nun yasa dışı fonları Rus para ünitesi Ruble’ye çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirdi.
Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafından gerçekleştirilen ve Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik ünitelerinin takviye verdiği operasyonda Bitzlato’nun en üst yöneticisinin ABD’de; CEO, finans yöneticisi ve pazarlama yöneticisinin İspanya’da; bir yöneticisinin de Güney Kıbrıs’ta olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Operasyon kapsamında 18 milyon euro bedelinde mal varlığına el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon euro kıymetinde 100’den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.
İşlem yapılan paranın yüzde 46’sı yasa dışı fon
Açıklamada, Bitzlato’da yapılan toplam 2,1 milyar euro sürecin yüzde 46’sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı hatalarından elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar euroya denk geldiği tabir edilen açıklamada, Bitzlato’nun, Fransa’da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.
